Интересное дело рассматривается сейчас с участием чемпиона мира по шахматам, бывшего бизнесмена и депутата Госдумы Анатолия Карпова. 7 декабря 2023 года Верховный суд рассмотрел возможность включения его требований в реестр кредиторов умершего банкрота Юрия Шестопалова. Дело оказалось непростым, как и шахматные партии, выигрываемые великим гроссмейстером. Он просит включить в реестр сумму в размере 2,6 млн рублей, 6,9 млн долларов и 113,8 тыс. евро (610 млн рублей в пересчете), якобы переданную по договору займа. Одна загвоздка – суды разошлись во мнениях относительно факта заключения договора.

Дебют

У Анатолия Карпова и Юрия Шестопалова в свое время был общий бизнес. Партнеры брали кредиты, вели дела, заключали друг с другом договоры. В 2018 году Шестопалов умер, а в декабре 2019 был признан банкротом.

В рамках дела о банкротстве Анатолий Карпов попросил суд включить требование по общему займу в банке, затем требование было дополнено суммой по долговым распискам, и наконец той самой суммой в размере 610 млн рублей по договору займа.

По последнему пункту заявитель ссылался на то, что он выдал должнику заем в рублях и валюте. В суд был представлен договор займа от 23.05.2018 года, удостоверенный нотариусом.

Казалось бы, что может быть надежнее, чем нотариальная сделка? Рассмотрим ее подробнее в следующем раунде.


Миттельшпиль

Сразу оговоримся, что мы можем рассматривать только те факты и сведения, которые содержатся в материалах судебного дела. А оно уже растянулось на несколько десятков судебных актов.

Сперва суды отказали в удовлетворении требований. Учли то, что Карповым не представлены доказательства наличия данной суммы, а также сослались на нормативную базу – евро и доллары в такой значительной сумме если и были перечислены, то в нарушение требований валютного законодательства.

Но затем Арбитражный суд Московского округа жалобу поддержал и вернул дело на повторный круг. Основным доводом стало то, что договор займа недействительным не признан. Финансовое положение Анатолия Карпова и его возможность предоставить заем была обоснована доходом от призовых выплат, полученных по результатам шахматных турниров.

Дело дошло до Верховного суда, где представители должника указывали на следующие факты:

1. Договор займа был нотариально удостоверен в Ингушетии. При этом в день выдачи займа Шестопалов находился в Италии, а Карпов отмечал свой день рождения в Москве. В дополнение к этому нотариальная палата указала, что в реестре нотариальных действий не найдены данные за соответствующим реестровым номером. Как вишенка на торте – спустя год после удостоверения этой сделки нотариус был лишен статуса за многочисленные нарушения.

2. Анатолий Карпов хоть и является чемпионом мира по шахматам, но последние выплаты за чемпионаты миры были осуществлены задолго до заключения договора займа – с момента последней выплаты прошло 29 лет.

3. Представители должника неоднократно заявляли о фальсификации договора и просили провести экспертизу. Имеется внесудебное заключение специалиста, в котором эксперт сделал вывод о том, что на договоре займа подпись Шестопалова выполнена другим лицом.

4. У Анатолия Карпова на момент заключения договора займа имелся долг – с 2014 года он сам являлся должником в банке с суммой задолженности в размере 130 млн рублей. Представители Шестопалова руководствуются такой логикой: если Карпов к 2018 году не вернул этот долг банку, то у его не было денежных средств в таком размере, чтобы выдавать заем, многократно превышающий сумму собственной задолженности.

Эндшпиль

Напомним – после двух кругов разбирательств суды признали обоснованными требования на сумму в 610 млн рублей. Они исходили из того, что договор займа недействительным не признан. Оснований для назначения почерковедческой экспертизы суды не нашли.

Но после того, как появилось внесудебное заключение почерковедческой экспертизы, дело было рассмотрено Верховным судом. 7 декабря 2023 года Коллегия по экономическим спорам отменила акты нижестоящих судов в части требования Анатолия Карпова, основанного на нотариальном договоре займа, и направила спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Снова на миттельшпиль.

Мы планируем отслеживать это дело в нашем телеграм-канале. Поскольку в работе мы часто сталкиваемся и с договорами займа, и с судебными делами о банкротстве, нам будет интересно узнать, к каким выводам придут суды в ходе третьего круга рассмотрения этого дела. Подписывайтесь и будьте в курсе новостей вместе с нами. А еще – доверяйте тактику и стратегию ведения любого своего дела компетентным юристам.